Escándalo financiero, empresario estadounidense acusado de estafar a 2.000 inversores con esquema ponzi que llegó a Medellín

En un caso que ha sacudido tanto a Estados Unidos como a Colombia, Russell Todd Burkhalter, de 52 años, un supuesto empresario con sede en Atlanta, ha sido acusado de llevar a cabo una estafa piramidal que defraudó a aproximadamente 2.000 inversores y llegó a afectar a personas en la ciudad de Medellín.

El esquema, denominado Drive Planning, se presentó como una oportunidad de inversión inmobiliaria altamente rentable, prometiendo a los inversores ganancias del 10% cada tres meses. Sin embargo, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el negocio no era más que una estafa financiera conocida como esquema Ponzi. En lugar de generar beneficios reales a través de inversiones en bienes raíces, el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar a los anteriores, mientras Burkhalter se enriquecía a expensas de sus víctimas.

La noticia de este fraude masivo se conoció a través de un comunicado emitido por la SEC, que detalló las acciones legales emprendidas contra Burkhalter y su compañía, Drive Planning LLC. El comunicado señala que la SEC ha obtenido una orden judicial preliminar, congelamiento de activos y otras medidas de emergencia contra la empresa y su fundador, en un esfuerzo por frenar las actividades ilícitas que resultaron en pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.

Además de engañar a los inversores en Estados Unidos, la estafa tuvo ramificaciones internacionales, con evidencias de que el esquema también operó en Medellín, Colombia. Según el portal financiero Halcones y Palomas, Burkhalter visitó la capital antioqueña, y en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, se le ve afirmando que él y su equipo de Drive Planning estaban en la ciudad para compartir su «visión y misión» de ayudar a las personas a lograr «confianza y paz financiera.»

La SEC ha acusado a Burkhalter de usar los fondos robados para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de un yate valorado en 3,1 millones de dólares, el alquiler de aviones privados y servicios de coches de lujo por un total de 4,6 millones de dólares, y la adquisición de un condominio de lujo de 2 millones de dólares. La demanda también involucra a su esposa, Jacqueline Burkhalter, y varias entidades relacionadas, buscando la restitución de las ganancias obtenidas ilícitamente.

En Colombia, la operación de Drive Planning estuvo respaldada por Mónica Pérez y su ejecutivo principal, David Bradford. Pérez, que trabajaba como estratega financiera y comercializadora de seguros de vida para Blue Financial Planning, una filial de la misma empresa, participó en eventos y reuniones en Estados Unidos. Sin embargo, la información de Pérez relacionada con la pirámide ya ha sido bloqueada.

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Este caso subraya los peligros de los esquemas de inversión que prometen altos rendimientos con poca o ninguna base en operaciones reales. La SEC continúa su investigación, dirigida por Austin Stephenson y Cody Turley, bajo la supervisión de Peter Diskin y Justin Jeffries, de la Oficina Regional de la SEC en Atlanta. Mientras tanto, los afectados por esta estafa siguen esperando justicia y la recuperación de sus fondos.

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